Kaksi tunnustaa syyllisyytensä laittoman rahapelitoiminnan harjoittamiseen Pohjois-Kaliforniassa ja salaliittoon rahanpesua varten | USAO-EDCA

Kaksi Los Angelesin alueen asukasta myönsi tänään syyllisyytensä laittomaan uhkapeliliiketoimintaan ja salaliittoon rahanpesuun, Yhdysvaltain asianajaja Phillip A. Talbert ilmoitti.

Yosef Yitzchak Beshari, 29, Pohjois-Hollywood, ja Efraim Journo, 30, Los Angeles, myönsivät syyllisyytensä asiaan liittyvissä tapauksissa.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Beshari ja Journo harjoittivat laitonta uhkapelitoimintaa, johon liittyi videopeliautomaatteja ja -laitteita sekä luottojen myyntiä online-uhkapeleihin Stanislausin piirikunnassa, San Joaquinin piirikunnassa, Sacramenton piirikunnassa ja muualla. Lisäksi Beshari juonitteli los angeleslaisen Schneur Zalman Getzel Rosenfeldin, 33, kanssa, jota syytetään asiaan liittyvässä asiassa, pestäkseen laittomasta rahapeliliiketoiminnasta saadut tuotot vaihtamalla käteistulot erilaisiin maksuihin, mukaan lukien shekkeihin, suoriin talletuksiin. väitetyn palkan ja pankkisiirron escrow-yhtiölle Besharin talon ostoa varten.

Samassa asiassa syytteeseenpano syyttää Los Angelesin asukasta Gal Yifrachia, 35, laittomasta uhkapeliliiketoiminnasta ja salaliitosta rahanpesuun; Nick Shkolnik, 39, harjoittaa laitonta uhkapelitoimintaa; ja Shalom Ifrah, 32, ja Rosenfeld salaliitossa syyllistyä rahanpesuun.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Yifrach ja Shkolnik harjoittivat myös laitonta rahapelitoimintaa. Yifrach ja Ifrah tekivät salaliiton pestäkseen laittomasta rahapeliliiketoiminnasta saadut tuotot useilla tavoilla, mukaan lukien vaihtamalla käteistä shekeiksi, vaihtamalla käteistä kasinomerkkejä ja suorittamalla enintään 10 000 dollarin käteisvaihtoa pankeissa transaktioiden raportointivaatimusten välttämiseksi.

Tämä tapaus on Federal Bureau of Investigationin ja Kalifornian oikeusministeriön (Bureau of Gambling Control) tutkimuksen tulos. Yhdysvaltain apulaissyyttäjä Miriam R. Hinman nostaa syytteen tapauksesta.

Yhdysvaltain piirituomarin William B. Shubbin on määrä tuomita Beshari ja Journo 27. kesäkuuta 2022. Heitä kumpaakin uhkaa lakisääteinen enimmäisrangaistus, joka on viisi vuotta vankeutta ja 250 000 dollarin sakko laittomasta uhkapeliliiketoiminnasta. Lisäksi Besharia uhkaa lakisääteinen enimmäisrangaistus, joka on 20 vuotta vankeutta ja 500 000 dollarin sakko tai kaksinkertainen rahallisen instrumentin tai varojen arvo sen mukaan, kumpi on suurempi, salaliitosta rahanpesuun. Beshari on myös suostunut menettämään 250 000 dollaria. Varsinaiset tuomiot määräytyvät kuitenkin tuomioistuimen harkinnan mukaan sen jälkeen, kun otetaan huomioon kaikki sovellettavat lakisääteiset tekijät ja liittovaltion tuomiosäännöt, joissa otetaan huomioon useita muuttujia.

Muita syytettyjä vastaan ​​esitetyt syytteet ovat vain syytöksiä; syytettyjen katsotaan olevan syyttömiä, kunnes ja ellei heidän syyllisyytensä ole todistettu kiistämättä.

Leave a Comment